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Die Polizei hat in Palma ein internationales Netzwerk zerschlagen, das in einen massiven Kryptowährungsbetrug und die anschließende Geldwäsche verwickelt war. Die Ermittlungen dauerten über zwei Jahre und liefen unter dem Codenamen „Operation Acantilado“. Sie führten zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Spanien und Schweden. Insgesamt wurden fünf Personen festgenommen, darunter drei Unternehmer, ein Buchhalter und ein Berater. Sie sollen den Aufbau des Geldwäschenetzwerks ermöglicht haben.
Tarnfirmen und internationale Kanäle
Das Netzwerk operierte über Tarnunternehmen, die mit Geldern aus dem Betrug finanziert wurden. Es nutzte Kanäle in Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und Schweden. Ein Anwalt war ebenfalls an der Geldwäsche beteiligt. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von sechs Personen und zur Sicherstellung von Vermögenswerten im Wert von etwa 15 Millionen Euro. Dazu gehörten Immobilien in Palma, ein Boot und ein Luxusfahrzeug. Der Kopf des Netzwerks wurde nach einer internationalen Fahndung gefasst und an die USA ausgeliefert.
Luxusimmobilien als Geldanlage
Die Ermittlungen begannen im Jahr 2015, als der mutmaßliche Urheber des Betrugsnetzwerks eine Luxuswohnung in Palma erwerben wollte. Sie sollte von Familienmitgliedern als Ferienresidenz genutzt werden. Die Investitionen dienten dazu, illegales Kapital legal erscheinen zu lassen. Teile der Gelder flossen in Immobilien in El Terreno, Es Portitxol und im historischen Zentrum von Palma. Der Anwalt in der rechtlichen Struktur erhielt Vollmacht aus Panama, was die Wohnungskäufe erleichterte.
Zusammenarbeit mit dem FBI
Die Polizei kooperierte während der Ermittlungen mit internationalen Behörden, darunter dem FBI, um das weit verzweigte Netzwerk zu zerschlagen. Nach dem Zusammenbruch der betrügerischen Pyramidenschemata stellten die Ermittler fest, dass mehrere Immobilienprojekte in zentralen Lagen von Palma beschlagnahmt wurden. Sie befanden sich noch in der Entwicklung, bevor die Machenschaften aufgedeckt wurden.
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